| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.04.2011 |
| 92.2300000 |
Порядок денний ;
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
3.Звiт Наглядової Ради про роботу за 2010 рiк.
4.Звiт ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010 року.
5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6.Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi Товариства"
7.Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi Товариства".
8.Про надання дозволу на реалiзацiю майна Товариством.
9.Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
10.Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
11.Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства.
12.Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
13.Вiдкликання Директора Товариства.
14.Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи,
яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової Ради.
15. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
Прийняте рiшення ;
" Обрати : Головою зборiв- Яременко Сергiя Iвановича
Секретарем зборiв - Пономаренка Василя Олексiйовича
Лiчильну комiсiю у складi :
Голова лiчильної комiсiї- Шевченко Вiра Михайлiвна
Секретар лiчильної комiсiї - Гавриш Iван Iллiч
Член лiчильної комiсiї - Гальопа Володимир Васильович
Затвердити наступний регламент зборiв :
-надати виступаючим по всiм питанням порядку денного -до 10 хв.
-вiднести на обговорення питань Порядку денного- до 5 хв.
-на виступи , довiдки- до 3 хв."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
2.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
Прийняте рiшення ;
1).Звiт Директора ВАТ " Ватутiнське АТП-2362" про результати фiнансово-госпордарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити та прийняти до вiдома ;
2). Для забезпечення ефективної роботи Товариства :
2.1 Аналiзувати роботу Товариства у замовникiв ;
2,2 Займатися пошуками об"ємiв робiт для всiх марок автомобiлiв та механiзмiв. В першу чергу для автомобiлiв Камаз-5511,55102, Краз-256, для перевезення будiвельних матерiалiв та зернових культур;
2,3 Аналiзувати витрати паливно-мастильних матерiалiв, витрати на ремонт;
2,4 Аналiзувати рiвень доходiв по марках автомобiлiв;
2,5 При наявностi замовникiв здавати в оренду виробничi примiщення;
2,6 По можливостi надавати послуги по проведенню ремонту двигунiв, заднiх та переднiх мостiв автотранспорту пiдприємствам та фiзичним особам;
3.) Для перспективного розвитку пiдприємства тримати зв"язки з будiвельними органiзацiями України та пiдприємствами областi з метою оперативного включення до виробничих вiдносин по перевезенню вантажiв.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
3.Звiт Наглядової Ради про роботу за 2010 рiк.
Прийняте рiшення :
" Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2010 рiк прийняти до вiдома".
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010 року.
Прийняте рiшення :
"Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2010 рiк та баланс ВАТ " Ватутiнське АТП-2362" станом на 31.12.2010 року затвердити."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення ;
"Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, покриття збиткiв товариства здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства в наступних звiтних перiодах". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України " Про акцiонернi Товариства ."
Прийняте рiшення ;
" Змiнити тип Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства " Ватутiнське АТП-2362" на Приватне акцiонерне Товариство " Ватутiнське АТП-2362".
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України " Про акцiонернi Товариства ."
Прийняте рiшення :
1). Затвердити запропонованi змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.
2). Доручити Головi Наглядової Ради Товариства Шевченко I.А., пiдписати Статут Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї щодо реєстрацiї Статуту Товариства у реєстру вальному органi в порядок та термiни визначенi законодавством
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно.
8. Про надання Дозволу на реалiзацiю майна Товариством.
Прийняте рiшення ;
" Надати дозвiл Виконавчому органу Товариства "Ватутiнське АТП-2362" на реалiзацiю,за потребою, майна Товариства, але за цiною, в будь якому разi , не меншою залишкової балансової вартостi цього майна."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
9.Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства,
Прийняте рiшення :
" Враховуючи, що компетенцiя Загальних зборiв Товариства визначена у Статутi Товариства, Положення про Загальнi збори акцiонерiв не затверджувати ."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
10 Про затвердення Положення про Виконавчий орган Товариства.
Прийняте рiшення :
" Враховуючи , що компетенцiя Виконавчого органу Товариства визначена у Статутi Товариства,Положення про Виконавчий орган Товариства не затверджувати."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
11. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Прийняте рiшення :
" Враховуючи, що компетенцiя Наглядової Ради визначена у Статутi Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства не затверджувати."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
12. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства .
Прийняте рiшення :
" Враховуючи, що компетенцiя Ревiзора Товариства, визначена у Статутi Товариства, Положення про Ревiзора Товариства не затверджувати."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
13. Вiдкликання Директора Товариства.
Прийняте рiшення :
" Вiдкликати з посади Директора Товариства Яременко Iвана Гавриловича."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
14. Вiдкликання Наглядової Ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової Ради.
Прийняте рiшення :
" Обрати членом Наглядової Ради Товариства Шевченко Iвана Антоновича."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
Прийняте рiшення :
" Обрати членом Наглядової Ради Товариства Яременко Любов Василiвну."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
Прийняте рiшення :
" Обрати членом Наглядової Ради Баклаженко Тетяну Iванiвну ."
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
Обрати особою яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової Ради
Яременко Iвана Гавриловича.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв.
15. Вiдкликання ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства
Прийняте рiшення :
" Вiдкликати склад ревiзiйної комiсiї Товариства."
Прийняте рiшення :
" Обрати ревiзором Товариства Гавриш Iвана Iллiча."
За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ " Ватутiнське АТП-2362" оформлений
Протокол вiд 30.04.2011 року за № 13.
Невiд"ємною частиною Протоколу Загальних зборiв є Протокол реєстрацiйної комiсiї.
Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло.
Порядок денний загальних зборiв затверджено правлiнням товариства. Доповнень та iнших пропозицiй щодо порядку денного до правлiння товариства не надходило. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: