| |
Дата розміщення: 23.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
91.8 |
| Опис |
Порядок денний ; 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2.Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту директора. 3.Звiт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Наглядової Ради 4.Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдкам i розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 року. 5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6 Про реалiзацiю майна товариством. 7.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй щодо порядку денного вiд iнших акцiонерiв не надходило. Позачергових зборiв не було. 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Прийняте рiшення ; " Обрати : Головою зборiв- Яременко Сергiя Iвановича Секретарем зборiв - Пономаренка Василя Олексiйовича Лiчильну комiсiю у складi : Голова лiчильної комiсiї- Шевченко Вiра Михайлiвна Секретар лiчильної комiсiї - Шкiльну Катерину Анатолiївну Член лiчильної комiсiї - Гальопу Володимира Васильовича Затвердити наступний регламент зборiв : -надати виступаючим по всiм питанням порядку денного -до 10 хв. -вiднести на обговорення питань Порядку денного- до 5 хв. -на виступи , довiдки- до 3 хв." Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 2.Звiт Директора про результати фiнансово-гоподарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту директора. Прийняте рiшення : 1).Звiт Директора ПрАТ " Ватутiнське АТП-2362" про результати фiнансово-госпордарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити та прийняти до вiдома ; 2). Для забезпечення ефективної роботи Товариства : 2.1 Аналiзувати роботу Товариства у замовникiв ; 2,2 Займатися пошуками об"ємiв робiт для всiх марок автомобiлiв та механiзмiв. В першу чергу для автомобiлiв Камаз-5511,55102, Краз-256, для перевезення будiвельних матерiалiв та зернових культур; 2,3 Аналiзувати витрати паливно-мастильних матерiалiв, витрати на ремонт; 2,4 Аналiзувати рiвень доходiв по марках автомобiлiв; 2,5 При наявностi замовникiв здавати в оренду виробничi примiщення; 2,6 По можливостi надавати послуги по проведенню ремонту двигунiв, заднiх та переднiх мостiв автотранспорту пiдприємствам та фiзичним особам; 3.) Для перспективного розвитку пiдприємства тримати зв"язки з будiвельними органiзацiями України та пiдприємствами областi з метою оперативного включення до виробничих вiдносин по перевезенню вантажiв. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 3.Звiт Наглядової Ради товариства. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду рiчного звiту Наглядової Ради. Прийняте рiшення : " Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдки i розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011 року. Прийняте рiшення : "Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк та баланс ПрАТ " Ватутiнське АТП-2362" станом на 31.12.2011 року затвердити." Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення ; "Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, покриття збиткiв товариства здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства в наступних звiтних перiодах". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 6 "Про реалiзацiю майна товариством." Прийняте рiшення ; " Надати дозвiл Виконавчому органу Товариства "Ватутiнське АТП-2362" на реалiзацiю,за потребою, майна Товариства, але за цiною, в будь якому разi , не меншою залишкової балансової вартостi цього майна." Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. 7. "Про попереднє схвалення значних правочинiв, якуi можуть вчинятися Товариством протягом не бiль як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення : Попередньо схвалити значнi право чини(якщо ринкова вартiсть майна або послуг що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 3,0 (три) млн.грн. якi будуть пов"язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства ( реалiзацiя в т.ч. пов"язана з виконанням контрактiв , та закупiвлi товарiв i матерiалiв , пов"язанi з виконанням контрактних зобов"язань та дiяльностi згiдно Статуту товариства ),та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.Рiшення прийняте одноголосно. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ " Ватутiнське АТП-2362" оформлений Протокол вiд 20.04.2012 року за № 14. Невiд"ємною частиною Протоколу Загальних зборiв є Протокол реєстрацiйної комiсiї. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: