| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
91.8 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: « Обрати : Головою зборiв- Яременко С.I., Секретарем зборiв - Пономаренка В. О.; Лiчильну комiсiю у складi : Голова лiчильної комiсiї- Шевченко В. М., Секретар лiчильної комiсiї – Шкiльну К. А., Член лiчильної комiсiї – Гальопу В. В. Затвердити наступний регламент зборiв: -надати виступаючим по питанням порядку денного –до 10 хв.; -вiднести на обговорення питань Порядку денного- до 5 хв.; -на виступи , довiдки- до 3 хв.». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: « 1).Звiт Директора ПрАТ « Ватутiнське АТП-2362» про результати фiнансово-госпордарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2014 рiк затвердити та прийняти до вiдома ; 2). Для забезпечення ефективної роботи Товариства : 2.1 Аналiзувати роботу Товариства у замовникiв ; 2.2 Займатися пошуками об»ємiв робiт для всiх марок автомобiлiв та механiзмiв. В першу чергу для автомобiлiв Камаз-5511,55102, Краз-256, для перевезення будiвельних матерiалiв та зернових культур; 2.3 Аналiзувати витрати паливно-мастильних матерiалiв, витрати на ремонт; 2.4 Аналiзувати рiвень доходiв по марках автомобiлiв; 2.5 При наявностi замовникiв здавати в оренду виробничi примiщення; 2.6 По можливостi надавати послуги по проведенню ремонту двигунiв, заднiх та переднiх мостiв автотранспорту пiдприємствам та фiзичним особам; 3.) Для перспективного розвитку пiдприємства тримати зв»язки з будiвельними органiзацiями України та пiдприємствами областi з метою оперативного включення до виробничих вiдносин по перевезенню вантажiв. ». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: « Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк та баланс ПрАТ « Ватутiнське АТП-2362» станом на 31.12.2013 року затвердити.». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, покриття збиткiв товариства здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства в наступних звiтних перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна,що реалiзується, або послуг що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства у граничнiй сукупнiй вартостi 3,0 (три) млн.грн якi будуть пов»язанi з реалiзацiєю майна, виконанням контрактiв, закупiвлi товарiв i матерiалiв пов»язаних з виконанням контрактних зобов»язань та дiяльностi згiдно Статуту товариства, в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: