| |
Дата розміщення: 10.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.8 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:« Обрати : Головою зборiв- Яременко С.I. Секретарем зборiв-Пономаренка В.О. Лiчильну комiсiю у складi: Голова- Корчевську Т.I. Секретар – Баклаженко Т.I. Член – Гавриш I.I. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення» 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:« Звiт Директора ПрАТ « Ватутiнське АТП-2362» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити та прийняти до вiдома». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:« Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора Товариства прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015р. та баланс ПрАТ «Ватутiнське АТП-2362» станом на 31.12.2015 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «Рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв не приймати, покриття збиткiв товариства здiйснити за рахунок прибуткової дiяльностi Товариства в наступних звiтних перiодах». 6. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв'язку з закiнченням термiну обрання, припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi». 7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«1.Обрати членами Наглядової Ради Товариства Шевченко I.А.,Яременко Л. В., Баклаженко Т.I. 2.Обрати уповноваженою особою на пiдписання договорiв Директора Товариства Яременко I. Г.». 8. Припинення повноважень Ревiзора Товариства.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв»язку з закiнченням термiну обрання припинити повноваження Ревiзора Товариства». 9. Обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором.Прийняте РIШЕННЯ: «1.Обрати Ревiзором Товариства Гавриш I.I. 2.Обрати уповноваженою особою на пiдписання договору Яременко I.Г.». 10. Про реалiзацiю майна пiдприємством.Прийняте РIШЕННЯ: « Надати дозвiл Виконавчому органу Товариства на реалiзацiю,за потребою, майна Товариства, але за цiною, в будь якому разi , не меншою залишкової балансової вартостi цього майна». 11. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi право чини у граничнiй сукупнiй вартостi 3,0 (три) млн.грн. якi будуть пов»язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства,та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення».12. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв.Прийняте РIШЕННЯ: «1.Голосування на Загальних зборах проводити окремими бюлетенями по кожному рiшенню порядку денного зборiв за принципом одна акцiя –один голос. Право голосу мають тiльки голосуючi акцiї. 2. Кожний Бюлетень для голосування повинен посвiдчуватися кутовим штампом Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: